Загальна сума корпоративних прав перевищує 50 млн. грн. За даними співробітників БЕБ, бенефіціари та посадові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов’язані між собою. Їх фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.
У ході слідства встановлено, що посадові особи підприємств протягом 2015−2022 років штучно завищували витрати підприємств в результаті отримання кредитів від родинних структур.
Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При цьому премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн. гривень.
Як пише Економічна правда із посиланням на свої джерела, йдеться про АЗС Amic Energy, яка до 2015 року належала російському Лукойлу.
Також ВЕБ встановило, що протягом 2016−2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія.
СБУ ініціювала арешт активів білоруської нафтової компанії
Вам может быть интересно
